Сбор и оценка информации о контрагенте для принятия обоснованного решения о сделке. Источники: торговый реестр страны инкорпорации, годовая отчётность, отраслевые базы данных, переписка с контрагентом. Оценивается: регистрационный статус, финансовое положение, структура собственности и бенефициары, история исполнения обязательств по ранее заключённым договорам. Если структура собственности непрозрачна, фиксируются принятые меры по выявлению бенефициаров и полученные результаты. Глубина проверки зависит от суммы сделки, отсрочки платежа и общего уровня риска. Результат: досье контрагента с источниками данных и выводами, достаточными для обоснования решения.
Провести due diligence контрагента
Действие
Практический шаг карты сделки
Зачем нужна эта страница
Здесь собраны ориентиры и материалы для выполнения конкретного действия в направлении «Предварительная проверка контрагента и товара». Начните с ожидаемого результата, затем выберите подходящий материал или специалиста.
Результат действия
Досье контрагента с оценкой рисков и выводом о возможности работы
Рабочий контекст: этапы и участники
Эти ориентиры помогают понять, на каком этапе возникает вопрос и кого обычно подключают к согласованию.
Основная зона ответственности
Комплаенс / ограничения
Кого подключить
Импорт / закупки, Расчёты / казначейство
Когда возникает задача
1. Предварительная оценка товара и контрагента
Когда согласовать решение
КТ-1. До выбора поставщика
Следующий шаг
Перейдите от ориентира к решению
Изучите связанные материалы самостоятельно. Если для выбора решения не хватает данных, опишите ситуацию специалисту.