Составление документа, фиксирующего ход проверки, выявленные данные и основание принятого решения по сделке. В документ включаются: перечень проверенных объектов, метод и источник по каждому, результат проверки, итоговое решение (допустить сделку, приостановить, отклонить) и его обоснование. Документ хранится в доступном для участников сделки виде. При последующем запросе — от банка, ревизора или руководства — протокол позволяет воспроизвести логику принятия решения без обращения к памяти исполнителя или устным пояснениям. Протокол подписывается ответственным лицом организации.
Зафиксировать результаты проверки и основания принятого решения
Действие
Практический шаг карты сделки
Зачем нужна эта страница
Здесь собраны ориентиры и материалы для выполнения конкретного действия в направлении «Приостановка сделки и решение». Начните с ожидаемого результата, затем выберите подходящий материал или специалиста.
Результат действия
Итоговый документ проверки с описанием рассмотренных данных, выводов и основания решения
Рабочий контекст: этапы и участники
Эти ориентиры помогают понять, на каком этапе возникает вопрос и кого обычно подключают к согласованию.
Основная зона ответственности
Комплаенс / ограничения
Кого подключить
Контракт / право
Когда возникает задача
1. Предварительная оценка товара и контрагента, 3. Коммерческие условия и контракт
Когда согласовать решение
КТ-1. До выбора поставщика, КТ-2. До согласования цены и контракта
Следующий шаг
Перейдите от ориентира к решению
Изучите связанные материалы самостоятельно. Если для выбора решения не хватает данных, опишите ситуацию специалисту.