Анализ контрагента по реестрам, базам данных и санкционным спискам.
Проверить контрагента на санкционные риски
Действие
Что требуется выполнить
- Действие
Проверить контрагента на санкционные риски.
- Условия
Для заданной сделки, контрагента, юрисдикций и даты с неполной информацией и утвержденными рамками риска. Самостоятельный результат этого шага указан ниже; результаты соседних действий не присваиваются автоматически.
- Предъявляемый результат
Досье санкционной риск-проверки контрагента с источниками, совпадениями, пробелами и вопросами для эскалации.
- Критерии качества
- Лицо установлено по устойчивым идентификаторам.
- Совпадение имени проверено, а отсутствие выдачи не выдано за абсолютную безопасность.
- Риск-оценка не заменяет проверку товара/маршрута, платёжную допустимость или решение stop/go.
Граница задачи. Сохраняются действия «Проверить контрагента на санкционные риски» и «Сформировать карту рисков сделки»; принятие остаточного риска относится к уполномоченному лицу.
Рабочая редакция. Просмотр материала не подтверждает владение компетенцией.
Практический шаг карты сделки
Зачем нужна эта страница
Здесь собраны ориентиры и материалы для выполнения конкретного действия в направлении «Оценка рисков ВЭД-сделки». Начните с ожидаемого результата, затем выберите подходящий материал или специалиста.
Рабочий контекст: этапы и участники
Эти ориентиры помогают понять, на каком этапе возникает вопрос и кого обычно подключают к согласованию.
Основная зона ответственности
Комплаенс / ограничения
Кого подключить
Импорт / закупки
Когда возникает задача
1. Предварительная оценка товара и контрагента
Когда согласовать решение
КТ-1. До выбора поставщика
Следующий шаг
Перейдите от ориентира к решению
Изучите связанные материалы самостоятельно. Если для выбора решения не хватает данных, опишите ситуацию специалисту.