Анализ контрагента по реестрам, базам данных и санкционным спискам.
Проверить контрагента на санкционные риски
Действие
Практический шаг карты сделки
Зачем нужна эта страница
Здесь собраны ориентиры и материалы для выполнения конкретного действия в направлении «Оценка рисков ВЭД-сделки». Начните с ожидаемого результата, затем выберите подходящий материал или специалиста.
Результат действия
Подготовлено заключение о благонадёжности контрагента с оценкой уровня риска.
Рабочий контекст: этапы и участники
Эти ориентиры помогают понять, на каком этапе возникает вопрос и кого обычно подключают к согласованию.
Основная зона ответственности
Комплаенс / ограничения
Кого подключить
Импорт / закупки
Когда возникает задача
1. Предварительная оценка товара и контрагента
Когда согласовать решение
КТ-1. До выбора поставщика
Следующий шаг
Перейдите от ориентира к решению
Изучите связанные материалы самостоятельно. Если для выбора решения не хватает данных, опишите ситуацию специалисту.