Выявление и анализ рисков: санкционных, валютных, таможенных, логистических, репутационных.
Оценка рисков ВЭД-сделки
Компетенция
Доступно для просмотра: материалы и статьи — 2курсы — 0кейсы и мероприятия — 2
Материалы и курсы компетенции
Показаны только доступные для просмотра ресурсы. Каждый ресурс учитывается один раз; все действия-источники указаны рядом с ним.
Прямые связи 0
Материалы и статьи 0
Нет доступных для просмотра материалов и статей.
Курсы 0
Нет доступных для просмотра курсов.
Через действия 4 дополнительно
Ресурсы с прямой связью показаны выше вместе со всеми действиями-источниками.
Материалы и статьи 2
Курсы 0
Нет доступных для просмотра курсов.
Что требуется выполнить
- Действие
Проверить контрагента на санкционные риски; Сформировать карту рисков сделки.
- Условия
Для заданной сделки, контрагента, юрисдикций и даты с неполной информацией и утвержденными рамками риска.
- Предъявляемый результат
Результат проверки контрагента на санкционные риски и карта рисков сделки с основаниями и мерами.
- Критерии качества
- Проверены релевантные идентификаторы и источники на дату
- Совпадение имени не принято автоматически за запрет
- Вероятность и последствия не выданы за точный факт без основания
- Связанные риски и владельцы мер видны
- Условия повторной проверки указаны
Граница задачи. Сохраняются действия «Проверить контрагента на санкционные риски» и «Сформировать карту рисков сделки»; принятие остаточного риска относится к уполномоченному лицу.
Рабочая редакция. Просмотр материала не подтверждает владение компетенцией.
Область: Управление внешнеторговой сделкой