0
Telegram

База практических знаний

Публикации

Разборы решений, изменений и рабочих ситуаций для участников внешнеторговой деятельности.

Главный навигатор

Темы

Ключевые метки

Узкие вопросы, органы и рабочие ситуации.

Формат
Все Итог мероприятия Статья

Подборка

санкции

Найдено: 2

Сбросить все фильтры
Статья
Санкционный комплаенс #маршрут сделки#проверка контрагента#санкции

Комплаенс-проверка товара, контрагента и маршрута: как фиксировать основание решения

Как построить проверку контрагента, товара и платёжной цепочки так, чтобы каждый шаг был зафиксирован. Протокол проверки как рабочий документ, а не формальность.

Читать
Компетенции Зафиксировать результаты проверки и основания принятого решения
Статья
Международные расчёты #банк#платёжная схема#санкции

До первого платежа: как проверить готовность платёжной схемы

Проверка платёжной цепочки перед отправкой первого платежа: банк-корреспондент, валюта, реквизиты, санкционные списки и документы. Ориентир для тех, кто отвечает за расчёты по внешнеторговой сделке.

Читать
Компетенции Проверить банк, посредников и валюту платёжной цепочки Проверить готовность платёжной схемы до первого платежа

Что еще доступно

Открыть компетенции Смотреть мероприятия Доступ к материалам