Статья
Комплаенс-проверка товара, контрагента и маршрута: как фиксировать основание решения
Как построить проверку контрагента, товара и платёжной цепочки так, чтобы каждый шаг был зафиксирован. Протокол проверки как рабочий документ, а не формальность.